Πότε να αρχειοθετήσετε τη str;

2024 Συγγραφέας: Fiona Howard | [email protected]. Τελευταία τροποποίηση: 2024-01-10 06:35

Εάν μια αναφέρουσα οντότητα υποπτεύεται ή έχει βάσιμους λόγους να υποψιάζεται ότι τα κεφάλαια είναι προϊόν εγκληματικής δραστηριότητας ή σχετίζονται με χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, θα το κάνει το συντομότερο δυνατό αλλά το αργότερο εντός 3 ημερώναναφέρει αμέσως τις υποψίες του στη Μονάδα Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών (FIU).

Πότε ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα θα υποβάλλει συνήθως ένα STR;

Αναφορά ύποπτης συναλλαγής (STR) είναι ένα έγγραφο που τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα πρέπει να υποβάλλουν στη Μονάδα Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών τους (FIU) όποτε υπάρχει ύποπτη περίπτωση νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή απάτης.

Πότε πρέπει να υποβληθεί μια αναφορά ύποπτης δραστηριότητας;

Μια αναφορά ύποπτης δραστηριότητας (SAR) πρέπει να υποβληθεί εάν υποπτεύεστε ότι ένα άτομο έχει κάνει συναλλαγές ενώ έχει στην κατοχή του εσωτερικές πληροφορίες – ή εάν μια παραγγελία ή συναλλαγή δημιουργεί ή διατηρεί τεχνητή τιμή ή ψευδή ή παραπλανητική εμφάνιση στην αγορά ή την τιμή χρηματοπιστωτικών προϊόντων.

Πότε πρέπει να υποβληθεί μια αναφορά ύποπτης συναλλαγής STR σχετικά με τα έσοδα από παράνομες δραστηριότητες;

Επειδή το FIC βασίζεται στις πληροφορίες και τα δεδομένα στα STR που έχουν κατατεθεί από την επιχείρηση για να πραγματοποιήσει την εργασία του, οι αναφορές πρέπει να υποβληθούν το αργότερο εντός 15 ημερών από τη στιγμή που λάβετε γνώση της ύποπτης συναλλαγής ήδραστηριότητα.

Πόσο καιρό έχετε να αναφέρετε μια ύποπτη συναλλαγή;

Μόλις εντοπίσετε ένα γεγονός που ισοδυναμεί με εύλογες υποψίες ότι μια συναλλαγή σχετίζεται με τη διάπραξη ή την απόπειρα διάπραξης αδικήματος ξεπλύματος βρώμικου χρήματος ή αδικήματος χρηματοδότησης τρομοκρατικής δραστηριότητας, πρέπει να σταλεί μια αναφορά ύποπτης συναλλαγής στο FINTRAC εντός 30 ημερών