συμφωνία. … Αυτό δεν περιλαμβάνει μεταφορά χρημάτων μέσω τραπεζικής επιταγής, τραπεζικού λογαριασμού, τραπεζικού εμβάσματος ή άλλης γραπτής εντολής που δεν περιλαμβάνει τη φυσική μεταφορά νομίσματος.
Περιλαμβάνετε αναλήψεις από ATM στο CTR;
Συνήθως, τυχόν αναλήψεις, καταθέσεις κ.λπ. συναλλάγματος που πραγματοποιούνται σε μία εργάσιμη ημέρα συγκεντρώνονται (συμπεριλαμβανομένων των συναλλαγών με ATM) και αναφέρονται σε ένα CTR. Εάν οι συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν το Σαββατοκύριακο θεωρούνται ότι είναι την ίδια εργάσιμη ημέρα, τότε ναι, θα κατατεθεί CTR.
Ισχύουν οι απαιτήσεις αναφοράς των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων για τις συναλλαγές με ATM;
Ναι. Όλες οι μεμονωμένες συναλλαγές που γνωρίζει ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα ότι διενεργούνται από ή για λογαριασμό του ίδιου προσώπου κατά τη διάρκεια μιας μεμονωμένης εργάσιμης ημέρας πρέπει να συγκεντρωθούν. … Εάν τα σύνολα χρέωσης ή πίστωσης σε μετρητά υπερβαίνουν τα 10.000 $ σε μια εργάσιμη ημέρα, απαιτείται CTR.
Σε ποιες συναλλαγές πρέπει να κατατεθεί ένα CTR;
Η αναφορά συναλλαγών νομίσματος ή CTR, είναι μια υποχρεωτική αναφορά που πρέπει να υποβάλλεται για συναλλαγές σε συνάλλαγμα που υπερβαίνουν τα 10.000$, ως μέρος των απαιτήσεων της τράπεζας για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος.
Τι περιλαμβάνεται στην αναφορά CTR συναλλαγών νομίσματος);
Μια αναφορά συναλλαγών νομίσματος (CTR) είναι μια αναφορά που απαιτείται από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα των ΗΠΑ να καταθέτουν στο FinCEN για κάθε κατάθεση, ανάληψη, ανταλλαγή νομίσματος ή άλλη πληρωμή ή μεταφορά, μέσω, μέσω ή προς το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που περιλαμβάνει συναλλαγή σε νόμισμα άνω των 10.000 $.
