Ένταξη Αυτό το τελευταίο στάδιο ξεπλύματος χρήματος επαναφέρει με επιτυχία τα λεγόμενα «καθαρισμένα» χρήματα στην οικονομία. Αφού τα χρήματα μεταφερθούν από νόμιμες επιχειρήσεις ή επενδύσεις ή όταν η διαδρομή γίνει πολύ δύσκολη για να ακολουθηθεί, τα χρήματα μπορούν στη συνέχεια να τοποθετηθούν σε σημαντικές επενδύσεις.
Πόσο καθαρό είναι το ξέπλυμα χρήματος;
Το ξέπλυμα χρήματος περιλαμβάνει τρία βασικά βήματα για να συγκαλύψει την πηγή των παράνομα κερδισμένων χρημάτων και να τα καταστήσει χρησιμοποιήσιμα: τοποθέτηση, κατά την οποία τα χρήματα εισάγονται στο χρηματοπιστωτικό σύστημα, συνήθως με τη διάσπασή τους σε πολλές διαφορετικές καταθέσεις και επενδύσεις. layering, στο οποίο τα χρήματα ανακατεύονται για να δημιουργηθεί απόσταση …
Ποιο στάδιο ξεπλύματος χρήματος είναι εύκολα ανιχνεύσιμο;
Είναι κατά τη διάρκεια στο στάδιο τοποθέτησης που οι ξέπλυμα χρήματος είναι οι πιο ευάλωτοι σε σύλληψη. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η τοποθέτηση μεγάλων χρηματικών ποσών (μετρητών) στο νόμιμο χρηματοπιστωτικό σύστημα μπορεί να εγείρει υποψίες στους αξιωματούχους.
Ποιες είναι οι τρεις φάσεις του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος;
Υπάρχουν συνήθως δύο ή τρεις φάσεις στο ξέπλυμα:
- Τοποθέτηση.
- Layering.
- Ενσωμάτωση / Εξαγωγή.
Είναι το τρίτο στάδιο της διαδικασίας ξεπλύματος χρήματος;
Το τρίτο από τα στάδια της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες είναι το 'ολοκλήρωση' Το «βρώμικο» χρήμα απορροφάται πλέον στην οικονομία, για παράδειγμα μέσω της ακίνητης περιουσίας. Μόλις τοποθετηθούν και διατεθούν τα «βρώμικα» χρήματα, τα κεφάλαια θα ενσωματωθούν ξανά στο νόμιμο χρηματοπιστωτικό σύστημα ως «νόμιμη» προσφορά.
