Φημολογείται ότι ο όρος «ξέπλυμα χρήματος» προήλθε από τον Capone, καθώς έστηνε πλυντήρια σε όλη την πόλη για να συγκαλύψει την προέλευση των χρημάτων που κέρδιζε από τις πωλήσεις αλκοόλ. Τυχόν παράνομα κέρδη απλώς θα προστίθεντο στα έσοδα που δημιουργούνται από τα πλυντήρια και έτσι θα επανεισαχθούν στο χρηματοπιστωτικό σύστημα.
Ποιος εφηύρε το ξέπλυμα χρήματος;
Meyer Lansky, ένας από τους σύγχρονους του Αλ Καπόνε, έγινε τελικά ο πατέρας του ξεπλύματος χρήματος. Ήταν αποφασισμένος να αποφύγει τη μοίρα του Καπόνε (μια καταδίκη το 1931 για φοροδιαφυγή) και ήταν αυτός που ήταν υπεύθυνος να βρει πώς να χρησιμοποιήσει το ελβετικό τραπεζικό σύστημα για να κρύψει τα αυξανόμενα ταμειακά του αποθέματα.
Γιατί ξεκίνησε το ξέπλυμα χρήματος;
Ο όρος ξέπλυμα βρώμικου χρήματος χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στις αρχές του 20ου αιώνα για να χαρακτηρίσει τις επιχειρήσεις που κατά κάποιο τρόπο αποσκοπούσαν στη νομιμοποίηση του εισοδήματος που προέρχεται από παράνομη δραστηριότητα, διευκολύνοντας έτσι είσοδος στη νομισματική ροή της οικονομίας.
Ο Καπόνε δημιούργησε το ξέπλυμα χρήματος;
Η ροή μετρητών στις επιχειρήσεις ήταν δύσκολο για τις αρχές επιβολής του νόμου να παρακολουθήσουν, πράγμα που σημαίνει ότι μεγάλα χρηματικά ποσά θα μπορούσαν να διολισθήσουν στο σύστημα απαρατήρητα. … Όσο ενδιαφέρουσα και δημοφιλής κι αν είναι αυτή η θεωρία, είναι πιθανότατα ένας μύθος.
Τι είναι η ιστορία του ξεπλύματος χρήματος;
Ιστορικά, το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος υπάρχει τουλάχιστον εδώ και 2000 χρόνια. Κινέζοι έμποροι κυκλοφόρησαν χρήματα μέσω διαφόρων επιχειρήσεων και πολύπλοκων οικονομικών συναλλαγών για να κρύψουν τα έσοδα από τους κυβερνητικούς γραφειοκράτες.
