Ο Μαυρίκιος τοποθετήθηκε στη γκρίζα λίστα της FATF τον Φεβρουάριο του 2020 ως αποτέλεσμα στρατηγικών ελλείψεων που εντόπισε η FATF στο σύστημα AML/CFT.
Είναι ο Μαυρίκιος χώρα υψηλού κινδύνου;
Τον Μάιο του 2020, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (EC) αναγνώρισε τον Μαυρίκιο ως μια τρίτη χώρα υψηλού κινδύνου με ελλείψεις στην καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (AML/CFT) καθεστώς. … Η συμπερίληψη του Μαυρικίου στον Κατάλογο Τρίτων Χωρών Υψηλού Κινδύνου της ΕΕ για την καταπολέμηση της λεκάνης καταφυγής (η λίστα) τέθηκε σε ισχύ την 1η Οκτωβρίου 2020.
Ποιες χώρες περιλαμβάνονται στη λίστα FATF GRAY;
Οι ακόλουθες χώρες υποβλήθηκαν σε έλεγχο της προόδου τους από τη FATF από τον Φεβρουάριο του 2021: Αλβανία, Μπαρμπάντος, Μποτσουάνα, Καμπότζη, Νησιά Κέιμαν, Γκάνα, Τζαμάικα, Μαυρίκιος, Μαρόκο, Μιανμάρ, Νικαράγουα, Πακιστάν, Παναμάς, Ουγκάντα και ΖιμπάμπουεΓια αυτές τις χώρες, οι ενημερωμένες δηλώσεις παρέχονται παρακάτω.
Είναι ο Μαυρίκιος στη μαύρη λίστα της ΕΕ;
Η μαύρη λίστα της ΕΕ έγινε εφαρμόσιμη την 1η Οκτωβρίου 2020. … Τον Φεβρουάριο του 2020, ο Μαυρίκιος τοποθετήθηκε στη «γκρίζα λίστα» των δικαιοδοσιών της FATF που υπόκεινται σε αυξημένη παρακολούθηση. Η μαύρη λίστα της ΕΕ ήταν άμεση συνέπεια.
Είναι ο Μαυρίκιος καθορισμένη χώρα;
Η ονομασία σημαίνει ότι ο Μαυρίκιος θεωρείται πλέον ως μια χώρα που παρουσιάζει στρατηγική ανεπάρκεια στο καθεστώς της AML και ως εκ τούτου θέτει απειλές για το χρηματοπιστωτικό σύστημα της ΕΕ. Με την επιφύλαξη έγκρισης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της ΕΕ, η αλλαγή θα εφαρμοστεί την 1η Οκτωβρίου 2020.
