Υπηρεσίες ανάμειξης bitcoin βοηθούν τους εγκληματίες να κρύψουν την προέλευση των εσόδων του εγκλήματος, αποσυνδέοντάς τους από τις εγκληματικές δραστηριότητες, ώστε να μπορούν να εξαργυρώσουν με ασφάλεια.
Χρησιμοποιείται το bitcoin για εγκληματικές δραστηριότητες;
Σε μια εργασία του 2019, οι ερευνητές Sean Foley, Jonathan Karlsen και Tālis Putniņš υπολόγισαν ότι το 46% των συναλλαγών bitcoin που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ Ιανουαρίου 2009 και Απριλίου 2017 ήταν για παράνομη δραστηριότητα.
Ποιο κρυπτονόμισμα χρησιμοποιούν οι εγκληματίες;
Το
Monero, ειδικότερα, είναι όλο και περισσότερο το κρυπτονόμισμα της επιλογής για τους κορυφαίους εγκληματίες ransomware στον κόσμο. «Οι πιο επιτήδειοι εγκληματίες χρησιμοποιούν το monero», είπε ο Rick Holland, επικεφαλής της ασφάλειας πληροφοριών στην Digital Shadows, μια εταιρεία πληροφοριών για απειλές στον κυβερνοχώρο.
Πόσο bitcoin χρησιμοποιείται για παράνομο;
Διαπιστώνουμε ότι περίπου το ένα τέταρτο των χρηστών bitcoin εμπλέκονται σε παράνομη δραστηριότητα. Υπολογίζουμε ότι περίπου 76 δισεκατομμύρια δολάρια παράνομης δραστηριότητας ετησίως περιλαμβάνει bitcoin (46% των συναλλαγών bitcoin), που είναι κοντά στην κλίμακα των αγορών των ΗΠΑ και της Ευρώπης για παράνομες ουσίες.
Μπορεί η αστυνομία να παρακολουθεί το Bitcoin;
Αυτό συμβαίνει επειδή οι ίδιες ιδιότητες που κάνουν τα κρυπτονομίσματα ελκυστικά για τους εγκληματίες του κυβερνοχώρου -η δυνατότητα άμεσης μεταφοράς χρημάτων χωρίς την άδεια μιας τράπεζας- μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τις αρχές επιβολής του νόμου για την παρακολούθηση και την κατάσχεση των κεφαλαίων των εγκληματιών με την ταχύτητα του διαδικτύου. Το Bitcoin είναι επίσης ανιχνεύσιμο
