Το μάθημα έχει σχεδιαστεί ως μια ευρεία εισαγωγή στο FCPA και στη συμμόρφωση κατά της διαφθοράς. Είναι κατάλληλο για προσωπικό πρώτης γραμμής και ρόλους που αντιμετωπίζουν πελάτες, επαγγελματίες συμμόρφωσης ή οποιονδήποτε ενδιαφέρεται να κατανοήσει καλύτερα αυτόν τον σημαντικό νόμο για το οικονομικό έγκλημα.
Ποιος πρέπει να συμμορφώνεται με το FCPA;
Το FCPA ισχύει για δύο ευρείες κατηγορίες προσώπων: αυτούς που έχουν επίσημους δεσμούς με τις Ηνωμένες Πολιτείες και εκείνους που αναλαμβάνουν δράση για την προώθηση μιας παραβίασης ενώ βρίσκονται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι "εκδότες" και οι "εγχώριες ανησυχίες" των ΗΠΑ πρέπει να υπακούουν στην FCPA, ακόμη και όταν ενεργούν εκτός της χώρας.
Απαιτείται εκπαίδευση FCPA;
Υπάρχει πρέπει να υπάρχει ένα ισχυρό πρόγραμμα κατάρτισης και εκπαίδευσης για όλους τους υπαλλήλους, συμπεριλαμβανομένων της διοίκησης, των συμβούλων, των πρακτόρων και των συνεργατών, σχετικά με τις απαιτήσεις FCPA.… Οι προσπάθειες δέουσας επιμέλειας πρέπει να είναι αποτελεσματικές για τη διερεύνηση πιθανών συνεργατών, συμβούλων και πρακτόρων.
Σε ποιες εταιρείες ισχύει η FCPA;
Εγκρίθηκε το 1977 και τροποποιήθηκε το 1998, οι διατάξεις κατά της δωροδοκίας της FCPA ισχύουν για «εσωτερικές ανησυχίες». Δηλαδή, το FCPA ισχύει για οποιαδήποτε εταιρεία, εταιρική σχέση, ένωση, καταπίστευμα, μη ανώνυμος οργανισμός ή ατομική επιχείρηση με κύρια έδρα στις Ηνωμένες Πολιτείες ή οργανωμένη σύμφωνα με τη νομοθεσία των ΗΠΑ.
Το FCPA ισχύει μόνο για Αμερικανούς;
Το FCPA ισχύει για κάθε άτομο που έχει κάποιο βαθμό σύνδεσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες και εμπλέκεται σε πρακτικές διαφθοράς στο εξωτερικό, καθώς και για επιχειρήσεις των ΗΠΑ, ξένες εταιρείες που διαπραγματεύονται τίτλους στις ΗΠΑ, Αμερικανούς υπηκόους, πολίτες και κάτοικοι που ενεργούν για την προώθηση μιας ξένης πρακτικής διαφθοράς, είτε …
