Η απλούστερη μέθοδος που βασίζεται στο εμπόριο είναι για τη μετατροπή χρημάτων σε εμπόρευμα. Οι έμποροι ναρκωτικών το κάνουν αυτό αγοράζοντας αντικείμενα που πωλούνται εύκολα όπως ρούχα ή ηλεκτρονικά από μια νόμιμη εταιρεία στις Η. Π. Α. και στη συνέχεια πουλώντας τα αντικείμενα στην άλλη πλευρά των συνόρων για πέσος.
Πώς οι έμποροι ναρκωτικών ξεπλένουν χρήματα;
Τα πιο κοινά είναι τοποθέτηση, στρώση και ενσωμάτωση. Αυτές οι μέθοδοι χρησιμοποιούνται συνήθως από ξέπλυμα για να ξεπλύνουν τα παράνομα κεφάλαια και τα περιουσιακά τους στοιχεία.
Ποια είναι μερικά παραδείγματα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες;
Συνήθεις περιπτώσεις χρήσης νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
- Διακίνηση ναρκωτικών. Η διακίνηση ναρκωτικών είναι μια επιχείρηση έντασης μετρητών. …
- Διεθνής και Εγχώρια Τρομοκρατία. Για τρομοκρατικές ομάδες με ιδεολογικά κίνητρα, τα χρήματα είναι ένα μέσο για την επίτευξη ενός σκοπού. …
- Υπεξαίρεση. …
- Εμπορία όπλων. …
- Άλλες περιπτώσεις χρήσης.
Πώς μπορείτε να καταλάβετε εάν κάποιος ξεπλένει χρήματα;
Προειδοποιητικά σημάδια περιλαμβάνουν επαναλαμβανόμενες συναλλαγές σε ποσά λίγο κάτω από $10, 000 ή από διαφορετικά άτομα την ίδια ημέρα σε έναν λογαριασμό, εσωτερικές μεταφορές μεταξύ λογαριασμών ακολουθούμενες από μεγάλες δαπάνες και ψευδείς αριθμοί κοινωνικής ασφάλισης.
Τι είναι το ξέπλυμα μαύρου χρήματος με απλά λόγια;
Το ξέπλυμα χρήματος είναι μια διαδικασία που χρησιμοποιούν οι εγκληματίες σε μια προσπάθεια να κρύψουν την παράνομη πηγή του εισοδήματός τους. Περνώντας χρήματα μέσω πολύπλοκων μεταφορών και συναλλαγών ή μέσω μιας σειράς επιχειρήσεων, τα χρήματα " καθαρίζονται" από την παράνομη προέλευσή τους και εμφανίζονται ως νόμιμα επιχειρηματικά κέρδη.
